Trestné činnosti se měla skupina osob dopustit tím, že nejméně od března 2013 do současné doby nezákonně ukrývali statisíce litrů nezdaněného lihu a tím ošidili Českou republiku na spotřební dani.
K ukrytí lihových zásob sloužily objekty využívané firmou Morávia-Chem z Hrobic na Zlínsku. Konkrétně se jednalo o areál bývalé likérky Daněk v Ostravě Mariánských Horách, areál bývalé cihelny v Háji u Duchcova a areál firmy Morávia-Chem v obci Hrobice u Slušovic.
Policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu začali 15. května s prohlídkami těchto objektů. Objevení skladů nebylo vůbec jednoduchou věcí. Vzhledem k tomu, že šlo o sofistikované úkryty v podzemí, byli k jejich vyhledání přizváni geologové z Vysoké školy báňské v Ostravě i ze soukromých firem, kteří za pomoci speciální techniky místa úkrytů lokalizovali.
Pod podlahami budov, místy až pod dvoumetrovou vrstvou betonu a suti, byly objeveny cisterny s nelegálním lihem. K zpřístupnění těchto úkrytů byla použita těžká technika soukromých firem i hasičů, kteří také zmonitorovali nepřístupné prostory a otevřeli nádrže.
Výsledkem důkladné několika měsíční práce detektivů a následného úsilí mnoha desítek policistů a dalších zúčastněných bylo nalezení zhruba milionu litrů 96% lihu. V případě, že by došlo k prodeji takového množství, vznikla by České republice na neodvedené spotřební dani škoda nejméně 285 milionů korun.
V areálu bývalé cihelny v Háji u Duchcova bylo objeveno celkem šet nádrží, ve kterých se nacházelo přibližně 310 tisíc litrů lihu. V areálu bývalé likérky Daněk v Ostravě Mariánských Horách bylo objeveno osm nádrží, které obsahovaly půl milionu litrů lihu. V Hrobicích policie našla dvě nádrže s 200 tisíci litry lihu.